27 мая 2011
Делегация FATF нанесет визит в Таджикистан
27 мая 2011
Делегация FATF нанесет визит в Таджикистан
27 мая 2011, 17:16, CA-NEWS (TJ)
CA-NEWS (TJ) - Делегация группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), как ожидается, нанесет визит в Таджикистан на следующей неделе, сообщили CA-News в министерстве иностранных дел республики в пятницу.
«1-3 июня состоится визит делегации FATF», - сказал собеседник. Другие подробности не сообщаются.
Как стало известно CA-News в других ведомствах правительства Таджикистана, делегация FATF намерена ознакомиться с ситуацией по борьбе с отмыванием нелегальных доходов в стране. В ходе визита запланированы встречи с официальными лицами правительства республики.
Таджикистан не является членом FATF, однако сотрудничает с этой организацией в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В ноябре прошлого года глава Финансовой мониторинговой службы России Юрий Чиханчин заявил, что Таджикистан может быть включен в «черный список» стран, причастных к отмыванию денег.
Однако, Национальный банк Таджикистана (НБТ) заявил, что в стране не отмечено фактов незаконного отмывания денег.
В феврале этого года в стране принят закон, направленный на усиление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, который предполагает обеспечить экономическую безопасность республики.
Закон определил правовые нормы контроля над оборотом денег, полученных незаконным способом, пресекать финансирование терроризма.
По словам главы Национального банка республики (НБТ) Шарифа Рахимзода, для определения степени финансирования терроризма в НБТ создан финансовый департамент. «Теперь операции, которые проходят через банки, и входят в группу риска, будут находиться под контролем», - сказал он. Рахимзода отметил, что основная цель производимых в настоящее время денежных переводов в республику «до конца неясна».
Незадолго до принятия данного закона президент Таджикистана Эмомали Рахмон выражал озабоченность ростом радикализма и активизацией деятельности руководителей и членов незаконных религиозно-экстремистских движений в отдельных регионах страны, «основная цель которых при помощи своих зарубежных покровителей путем насилия сменить основы конституционного строя».