20 сентября 2012
Гаяне Авакян - правая рука или ахиллесова пята? - UzNews.net
20 сентября 2012
Гаяне Авакян - правая рука или ахиллесова пята?
20.09.12 17:21, UzNews.net
29-летняя армянка из Ташкента попала под прицел правоохранительных органов Швейцарии и Швеции по подозрению в отмывании денег, правая рука Гульнары Каримовой может стать ее уязвимым местом.
Сотрудничество со старшей дочерью президента Гульнарой Каримовой, являющейся по сути главным рэкетиром страны, Гаяне Авакян начала в юном возрасте.
В 2003 году в Ташкенте Каримова открыла "Дом стиля", отобрав здание и идею у располагавшегося там с советских времен "Дома моделей". Руководителем нового модного заведения Каримовой стала совсем еще молодая Гаяне.
С тех пор ее участие в бизнесе Каримовой только увеличивалось. Кроме компании Takilant Limited, зарегистрированной в Гибралтаре, Авакян также является директором зарегистрированной в Лондоне Panally LTD.
Справочники не дают никакой информации о роде деятельности этих двух компаний, какие услуги они оказывают, какой ведут бизнес.
Британская организация DirectorCheck, специализирующаяся на сборе информации о руководителях различных организаций и бизнеса, сообщает, что Panally LTD ведет деятельность с 14-го февраля 2005 года.
Она располагается в британской столице по адресу Queen street 48.
С 2006 года на счета компании поступали крупные суммы денег, но они редко превышали один миллион фунтов. В 2006 году там размещались около 17-24 тысяч фунтов, а в 2010 году они уже доходили до 178 тысяч.
Общее же хождение денег на счетах в год в 2010 году составило более 1 млн. 374 тысяч фунтов. В настоящее время Panally LTD располагает суммой более 337 тысяч фунтов.
Другая компания Гаяне Авакян Takilant Limited, зарегистрированная в Гибралтаре, по данным журналистского расследования шведского телеканала SVT, крутила гораздо более серьезными суммами.
В программе "Миссия: расследование", вышедшей в эфир 19 сентября, утверждалось, что шведская сотовая компания TeliaSonera перевела в 2008 году 2,2 млрд. крон в качестве взятки на счет Takilant Limited для покупки в Узбекистане сотовой компании Ucell и получения лицензии, частот и серийных номеров.
В тот же день TeliaSonera подтвердила факт заключения сделки с компанией Авакян, но сообщает о том, что заплатила Takilant Limited 30 млн. долларов (более чем в 10 раз меньше) в качестве компенсации и предоставила 26% доли в Ucell.
Эти деньги, по данным шведских журналистов, исчезли со счетов Takilant Limited, они были "отмыты" через компании в Лондоне, включая Panally LTD, и, вероятно, уже осели в кармане Гульнары Каримовой.
"Компенсация" TeliaSonera, возможно, стала частью "сотен миллионов франков", замороженных на счетах в нескольких швейцарских банках.
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против четырех граждан Узбекистана по подозрению в отмывании денег. Двое из них - Шохрух Собиров и Алишер Эргашев, менеджеры компании "Кока-кола-Узбекистан", были арестованы 30 июля в Женеве.
Двое других, по данным швейцарских прокуроров, объявлены в розыск. Правоохранительный орган не раскрывает их имен, но информированные источники сообщают, что третий человек - это Гаяне Авакян.
Ее нынешнее местонахождение неизвестно, по данным DirectorCheck, она проживала в Мирзо-улугбекском районе Ташкента.
Uznews.net