Тайны денежных потоков
Сагындык Мендыбаев специально для ИАЦ «Евразия», 01 Jul 2004
Нью-Йорк, 30 июня 2004 г.
Судя по всему, в ожидании следующего заседания по делу «Казахгейт» официальная Астана замерла в глубоком обмороке. Публикация полного протокола первого заседания по делу «Казахгейт» в нью-йоркском суде вызвала шок в окружении Нурсултана Назарбаева. Перспектива долгого и подробного международного разбирательства всех обстоятельств беспримерной коррупционной аферы стала неизбежной.
Несмотря на очевидные и вопиющие факты - от первых газетных разоблачений до серьезных правовых акций департамента юстиции США - Назарбаев до последнего дня не верил, что американская Фемида всерьез возьмётся перетрясать его грязное белье. Но выступления защитников Дж. Гиффена не оставляют сомнения в том, что обе стороны нью-йоркского процесса - и обвинение, и защита - намерены пойти до конца в этом деле.
Прокуратура и Министерство юстиции США ставят целью раскрыть перед присяжными все обстоятельства возникновения и функционирования системы ограбления народа Казахстана и вымогательства взяток у американских корпораций. Двенадцати простым гражданам штата Нью-Йорк, которым предстоит судить дело Гиффена-Назарбаева-Балгимбаева, будет нелегко разобраться в хитросплетениях сети тайных счетов, подставных фирм и многочисленных переводов, которые производились Дж. Гиффеном по приказу Н. Назарбаева.
80 страниц обвинительного заключения, впервые опубликованного на сайте ИАЦ «Евразия» в прошлом году, полны упоминаний десятков компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах на имя Н. Назарбаева, Н. Балгимбаева, их дочерей и других родственников. Между этими компаниями осуществлялись многочисленные переводы огромных сумм. С одной стороны за этим стоит раздел добычи между преступниками, с другой - большая часть переводов осуществлялась преднамеренно по сложным маршрутам для того, чтобы скрыть происхождение грязных коррупционных денег.
Как нам стало известно из юридических кругов, Департамент юстиции США и окружная прокуратура Нью-Йорка решили максимально облегчить присяжным разбирательство в этом преступном хитросплетении. С этой целью в зале суда Южного округа будут вывешены огромные схемы, иллюстрирующие все пункты обвинительного заключения.
В нашем распоряжении оказалась одна из таких схем, иллюстрирующая распределительные потоки только одно из цепи рассматриваемых преступлений. В этом графическом фрагменте, подготовленном экспертами-криминалистами и специалистами по банковским операциям, речь визуализированы денежные потоки, проходившие через фирмы, фигурирующие в обвинительном заключении.
Компании, принадлежащие лично Гиффену, Назарбаеву, Балгимбаеву и их близким, на схеме выделены желтым цветом. Компании с птичьими именами: «Беркут», «Орел» и «Кондор» - собственность самого Нурсултана Назарбаева.
В синие рамки взяты названия компаний, которые перечисляли многомиллионные суммы казахскому руководству. В красных рамках компании, которые эти средства получали и накапливали. Цифры над каждой стрелкой означают суммы перечисленных средств в тысячах долларов США. Поскольку в этой стране, в отличие от Европы, запятой отделяются не десятые и сотые части, а разряды чисел, следует понимать, что в большинстве переводов речь идет о миллионах долларов.
Например, на синей стрелке, идущей от гиффеновской компании Havelon к назарбевской Orel, указана сумма 57,750. Это значит, что на счет президента было перечислено 57 миллионов 750 тысяч долларов. Которые он на случай своей смерти завещал дочерям.
Обращает на себя внимание тот факт, что на представленной схеме наряду с компаниями казахских чиновников в качестве получателя криминальных средств фигурирует государственное Агентство по стратегическому планированию и развитию. Это ведомство аккумулировало часть взяток от иностранных корпораций для оплаты услуг американских PR-консультантов Н. Назарбаева во время избирательной кампании 1998-99 гг., а также для оплаты адвокатов Дж. Гиффена и Н. Назарбаева, которые защищают их на протяжении всех лет расследования.
Внимательное изучение схемы показывает, что на ней присутствуют названия компаний, которые не фигурировали в обвинительном заключении. Это говорит о том, что прокуратура намерена расширить дело. Американский закон позволяет обвинению непосредственно в суде предъявить несколько новых эпизодов казнокрадства и государственного рэкета, которыми занималась «банда трех», как здесь принято стало называть преступную группировку Назарбаева-Балгимбаева-Гиффена.
Тем, кто подобно будущим присяжным захочет с карандашом и калькулятором в руках разобраться в подробностях «Казахгейта», мы публикуем схему, подготовленную для присяжных и текст обвинительного заключения, в котором разъясняются обстоятельства преступлений.
Судья Поули, рассматривающий дело о «Казахгейте» на распорядительной стадии, по нашим сведениям уже подготовил решение о его дальнейшем ходе. Как только оно станет известно, ИАЦ «Евразия» доведет его до сведения заинтересованной аудитории.
Приложения 1: Диаграмма денежных потоков (cм.в Документе) Приложение 2: Обвинительное заключение по делу «Казахгейт» (см.в Документе)