5 августа 2003
В Узбекистане расследуют дело о мошенничестве в отношении ряда крупных зарубежных компаний
5 августа 2003
В Узбекистане расследуют дело о мошенничестве в отношении ряда крупных зарубежных компаний
РосБизнесКонсалтинг
Генеральная прокуратура Узбекистана расследует дело о мошенничестве компании «Роз Tрейдинг Лтд.» (Roz Trading Ltd.) в отношении ряда американских и европейских компаний, сообщили РБК в Генпрокуратуре Узбекистана. В число жертв попали подразделение Coca-Cola в Eвразии и на Ближнем Востоке, компании Alberto Culver, Colgate, Gillette, и Toagosey America. А по данным «Новой газеты», проблемы в работе с «Роз Трейдинг Лтд.» также возникали у Philip Morris, Proctor & Gamble и швейцарской «Nestle».
Руководители «Роз Трейдинг», принадлежащей гражданам США эмигрировавшим в США из Афганистана, Абдул Рауф Максуди и его сыновья - Мансур Ахмед Максуди и Фарид Ахмед Максуди обвиняются в легализации доходов добытых преступным путем, вымогательстве, должностном подлоге, умышленном уклонении от налогов, получении взятки в особо крупных размерах и организации системы незаконных сделок с крупнейшими американскими компаниями путем имитации экспорта их продукции в Узбекистан. Официальные документы по этому уголовному делу переданы генеральному прокурору США Джону Эшкрофту.
В письме генерального прокурора Узбекистана Рашиджона Кадырова Д. Эшкрофту указывается, что «Роз Трейдинг» заключала договора на поставку продукции этих фирм в Узбекистан, а на самом деле товары направлялись в Дубаи или распродавались прямо в США. Оплата товаров шла минуя банковскую систему, что позволяло владельцам «Роз Трейдинг» через различные схемы легализовывать крупные суммы. Эта информация подтверждается в заявлении бывшего служащего компании Valuelink FZE входящей в систему компаний Roz Group, владельцами которой являются все те же Максуди, Фархода Иногамбаева «Высокие слова о предназначении компании оказались фальшивкой, - говорится в заявлении: - Они утверждали, что главная цель компании - привозить лучшие высококачественные товары народу Узбекистана, в реальности они делали все для нелегального реэкспорта этих товаров в соседние республики. » По информации Иногамбаева, в обход лицензии ограничивавшей деятельность Valuelink торговлей товарами народного потребления, компания также занималась торговлей нефтью и нефтепродуктами. Операции по торговле энергоносителями включали закупку нефтепродуктов из Узбекистана у Coca Cola Bottlers Uzbekistan Ltd и экспорт их из страны. Часть экспорта шла через Иран. Valuelink участвовала и в сделках с нефтепродуктами поступавшими из Ирака, закупая там дизельное топливо для экспорта за пределы Ближневосточного региона.
Кроме всего, Абдуле Рауфу Максуди, Мансуру Ахмеду Максуди и Фариду Ахмеду Максуди вменяется в вину регистрация самой компании «Роз Трейдинг» по подложным документам и хищение бюджетных средств республики Узбекистан в размере 15 млн долл.