США критикуют банковскую систему КР в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Госдепартамент США опубликовал в начале марта 2004 г. ежегодный «Доклад о международной стратегии по контролю за наркотиками» (ДМСКН). Доклад характеризует усилия 130 стран по борьбе со всеми аспектами международной наркоторговли - от химического контроля до отмывания денег и финансовых преступлений. Одной из исследованных стран стал Кыргызстан.
В частности, в докладе отмечается, что Кыргызстан не является региональным финансовым центром. Отмывание денег там - не преступление. Более того, банковская система в стране сравнительно не развита. Как и в других странах региона, в Кыргызской Республике возможны альтернативные системы перечисления денег для их отмывания или для перевода ценностей, такие как "хавала" и фальшивые торговые сделки. Главные источники незаконных поступлений имеют внутреннее происхождение, к ним относятся незаконный оборот наркотиков, контрабанда потребительских товаров, уклонение от уплаты налогов и тарифных сборов, а также коррупция в официальных учреждениях.
Центральный банк (Нацбанк КР) требует от своих клиентов проходить процедуры идентификации и в виде исключения отступает от правил сохранения банковской тайны для информирования о подозрительных сделках, однако есть сведения, что коммерческие банки игнорируют такой порядок. Надзор за банковским сектором остается слабым, а у правоохранительных органов Кыргызстана не хватает средств и опыта для ведения эффективных финансовых расследований.
В 2002 г. кыргызские законодатели начали рассматривать проект закона, объявляющего отмывание денег преступлением - закона КР "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем". Но этот проект до сих пор не принят. В законе не рассматриваются методы отмывания денег в обход финансовых институтов. [...]
Кыргызской Республике следует принять всеобъемлющее и близкое к международным стандартам законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Правительство Кыргызстана должно также отдавать себе отчет, что отмывание денег происходит, когда денежные потоки минуют финансовые институты, и что оно должно принять меры к тому, чтобы закрыть эти лазейки, отмечается в докладе.
Доклад служит фактической основой для решений Президента о подтверждении статуса стран по производству и/или транзиту наркотиков. Если страна не получит подтверждения, она потеряет наибольшую часть американской финансовой помощи, и США будут обязаны голосовать против любого выделения средств этой стране шестью многосторонними банками развития.
АКИpress 2004-03-05 13:51:51