Два топ-менеджера банка арестованы в Казахстане
Мади Асанов
26/08/2009, Новости из Средней Азии
КАЗАХСТАН. 24 августа источники в финансовой полиции Казахстана сообщили об аресте бывших управляющих «Альянс банка» Жомарта Ертаева и Алексея Агеева. Их имена связываются со скандальным расследованием вокруг гарантий по контрактам на 1,1 млрд. долл. США, предоставленных «Альянс банком» в нарушение установленных процедур несколько лет назад, в результате чего деньги были «смыты» в территории, не предусматривающие предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), а в капитале банка образовалась «чёрная дыра».
В начале 2009 г. из-за угрозы неуплаты (дефолта) правительство Казахстана приняло решение войти в капитал двух крупнейших банков республики - «БТА банка» и «Альянс банка». В обоих банках после этого начались расследования злоупотреблений, в которых государственные управляющие обвинили своих предшественников. Бывший председатель правления «БТА банка» Мухтар Аблязов покинул страну (против него возбуждено уголовное дело и заканчивается следствие), а его коллега, бывший руководитель «Альянс банка» Жомарт Ертаев, заявил, что принципиально не покинет Казахстан, т.к. считает себя невиновным.
Тем не менее, уголовное дело по поводу гарантий «Альянс банка» было возбуждено финансовой полицией в начале лета, а 3 июля, приказом председателя Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), Ертаев и Агеев были отстранены от своих новых должностей в АО «Евразийский банк».
Власти обвинили бывших руководителей банка в том, что в предоставляемых ими отчётностях «недостоверно отражался ряд сделок между банком и нерезидентами Казахстана», в результате чего, «в течение апреля-мая 2009 г. у банка образовались убытки, приведшие к отрицательному значению собственного капитала».
Главный акционер «Альянс банка» и председатель совета директоров Маргулан Сейсембаев заявил, что не считает, что предоставление гарантий банком нанесла ущерб кому-либо, кроме акционеров и кредиторов банка.
Ертаев заявил, что не видит в своих действиях нарушения законодательства, и дал понять, что все, что он делал, было согласовано с акционерами.
Оба они по отдельности заявили, что власти были «в курсе» проблем банка, а привлечение дополнительного капитала под дачу гарантий по контрактам было «обычной практикой». Руководитель АФН Елена Бахмутова в свою очередь заявила, что их действия идут в противоречие с законодательством, и что о проблемах банка Сейсембаев упоминал лишь «вскользь».
[KazTAG.kz, NewsKaz.ru, ZonaKZ.net, DN.kz]