В Казахстане отныне все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться

9 февраля 2010

В Казахстане отныне все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться

12:19 09.02.2010, ЦентрАзия

В РК все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года

В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.

С этого времени начинает работать механизм финансового мониторинга. Изменения принимаются в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операций свыше 7 миллионов тенге будут передаваться в Комитет финансового мониторинга. Эти изменения коснутся и обменных пунктов, в случае, если физическое лицо совершает обмен от 10 тысяч долларов и выше.

Айгуль Буранбаева, зам. директора департамента ГУ "Национальный банк РК":

К таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в оффшорные зоны.

Источник - ТРК "Алматы"

centrasia.ru

Предыдущая статьяИран: санкции или военная операция - Mideast.ru

Следующая статьяПрезидент Г.Бердымухамедов улетел к арабским эмирам