ФАТФ признал Туркменистан государством, не представляющим риска

29 июня 2010

ФАТФ признал Туркменистан государством, не представляющим риска

28.06.10 08:46 TURKMENISTAN.RU

На состоявшемся 25 июня 2010 года в Амстердаме пленарном заседании Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) принято решение о признании Туркменистана государством, не представляющим риска при совершении финансовых операций.

С учетом очевидного успеха Туркменистана в этой важной сфере и вступления страны в качестве полноправного члена в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), организация признала прогресс страны в развитии национальной системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Как передает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) со ссылкой на исполнительного секретаря ЕАГ Игоря Небываева, страна сможет в самое ближайшее время завершить становление национального режима ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами, «что будет способствовать дальнейшей интеграции государства в международную финансовую систему».

Отмечается, что положительными факторами для ФАТФ стало создание в стране Управления финансового мониторинга при Министерстве финансов - национального подразделения финансовой разведки (ПФР) и принятие Туркменистаном в мае этого года поправок в Уголовный кодекс с учетом законодательных международных норм и стандартов.

turkmenistan.ru

Предыдущая статьяИ.Масалиев: На референдуме были замечены нарушения закона

Следующая статьяНа туркмено-узбекской границе открыт таможенный пост современного образца