28 января 2013
В Узбекистане определена структура по борьбе с финансированием терроризма
28 января 2013
В Узбекистане определена структура по борьбе с финансированием терроризма
28 января 2013, 08:54 (GMT+04:00), Trend
Узбекистан, Ташкент, 28 января /корр. Trend Д. Азизов/
Кабинет министров Узбекистана принял постановление, согласно которому компетентным органом, ответственным за реализацию Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) определен департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре республики.
В преамбуле документа сказано, что документ принят во исполнение закона о ратификации этого соглашения, принятом в декабре 2011 года, и в целях выполнения министерствами и ведомствами Узбекистана его положений.
Правительство поручило департаменту и другим министерствам, ведомствам и правоохранительным органам обеспечить выполнение обязательств, вытекающих из Соглашения о ЕАГ.
Созданный департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов уполномочен привлекать представителей других министерств, ведомств и правоохранительных органов в качестве экспертов, формировать делегации Узбекистана для участия на пленарных заседаниях и других мероприятиях, проводимых в рамках ЕАГ.
ЕАГ была учреждена в 2004 году. В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
ЕАГ является региональной группой по типу FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), - межправительственной организации, созданной в 1989 году по решению стран "Большой семерки" и занимающейся разработкой мировых стандартов для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Сегодня группа имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.
Членами FATF являются 35 стран. ЕАГ является ассоциированным членом FATF.