ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИИ ПОМОЖЕТ ТУРКМЕНБАШИ Владимир ДЕМЧЕНКО
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения 20 миллионов долларов из Центрального банка Туркмении. Как утверждают туркменские правоохранительные органы, попросившие содействия у российских коллег, деньги похищались через два малоизвестных российских банка. В качестве соучастников подозреваются российские граждане.
- Проверками установлено, что к хищениям причастны председатель правления Русского депозитного банка Дмитрий Леус, председатель правления Индустриального экспертного банка Евгений Обжиров, председатель совета директоров этого же банка Айсолтан Ниязова и некий Савелий Бурштейн, - заявил "Известиям" замначальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Павел Барковский. - Все они - российские граждане, сейчас решается вопрос о мере пресечения для них. Мы знаем, что Ниязова и Бурштейн сейчас скрываются за границей. В данный момент в этих банках проводятся следственные действия.
В правоохранительных органах Туркмении это дело именуют не иначе как "хищением века". Как утверждают в прокуратуре Туркменистана, в середине прошлого года несколько сотрудников Центрального банка Туркмении наладили схему перевода крупных сумм со счетов Центробанка на счета подставных компаний за рубежом, и уже в сентябре группа за короткий срок сумела перевести за рубеж более 40 миллионов долларов. Небольшими траншами эти деньги разошлись в Россию, США, страны Прибалтики и ряд оффшорных зон.
Когда афера вскрылась, Сапармурат Ниязов публично уволил главу Центробанка Имамдурды Кандымова. В самом ЦБ прошла массированная чистка, в результате которой несколько сотрудников были арестованы. Но, как утверждают в прокуратуре Туркменистана, организаторы аферы, и среди них один из сотрудников ЦБ Арслан Какаев, к тому времени успели покинуть страну. Туркменбаши лично обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в поимке подозреваемых, а туркменская прокуратура, апеллируя к Минской конвенции "О правовой помощи" 1993 года, обратилась за помощью в Генпрокуратуру России.
Из 40 миллионов долларов в Россию поступило 20. Все они были сначала переведены на счета американской фирмы-однодневки, а затем на лицевой счет гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама. По данным Генпрокуратуры, паспорт был у вьетнамца украден, деньги за вычетом комиссионных от его имени обналичены и перевезены в Индустриальный экспертный банк, а оттуда - в различные банки Чехии и Словакии.
В самих банках, правда, утверждают, что обналичивали и переводили средства исключительно по поручению клиента, не вникая в их происхождение. Тем не менее, по словам Барковского, следствию предстоит установить всю цепочку подставных фирм, через которые деньги ушли за рубеж, и не исключено, что список фигурантов по этому делу в ближайшее время станет шире.