9 апреля 2003
ПРОКУРОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО НЕФТЕГИГАНТА ПОДЛЕЖИТ РАССЛЕДОВАНИЮ В СВЯЗИ С ДЕЛОМ О КАЗАХСТАНСКОЙ КОРРУПЦИИ
8 апреля 2003
EURASIANET ПРОКУРОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО НЕФТЕГИГАНТА ПОДЛЕЖИТ РАССЛЕДОВАНИЮ В СВЯЗИ С ДЕЛОМ О КАЗАХСТАНСКОЙ КОРРУПЦИИ
Крупнейший американский нефтяной концерт ExxonMobil становится фигурантом уголовного расследования, проводимого по делу о коррупционных сделках между главой коммерческого банка Джеймсом Гиффеном и высокопоставленными казахстанскими чиновниками. На судебных слушаниях 4 апреля в Нью-Йорке занимающийся делом Гиффена заместитель прокурора Питер Дж. Нейман заявил, что государство тщательно изучило роль компании в сложной паутине операций, которые, по мнению прокуратуры, проводились с нарушением Закона США о борьбе с международной коррупцией (FCPA).
Формально предметом расследования являются операции с участием Mobil Oil Corp., которые имели место в 1995-1996 гг. В 1999 г. в результате слияния компаний была образована корпорация ExxonMobil. Нефтяная компания утверждает, что не нарушала законов, выплатив Гиффену по меньшей мере 51 млн вознаграждения за помощь в заключении в 1996 г. сделки, благодаря которой Mobil получила всего за 1 млрд долларов 25-процентную долю в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане.
Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные от Mobil, на счета двух высокопоставленных казахстанских чиновников. [Историю вопроса см. Архив рубрики Eurasia Insight]. В исковом заявлении против Гиффена имена казахстанских чиновников не называются. Гиффен заявляет о своей невиновности и отвергает предъявленные ему 4 апреля обвинения.
Если будет доказано, что Mobil сознательно переводила деньги, чтобы обеспечить заключение сделки, то компания или ее представители могут оказаться виновными в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией. Нарушение этого закона карается высокими штрафами и заключением в тюрьму. [Историю вопроса см. Архив рубрики Eurasia Insight].
Заявления Неймана в суде южного округа Нью-Йорка стали вторым важнейшим событием в деле о коррупции после произведенного 30 марта ареста Гиффена. 3 апреля государство предъявило обвинение руководителю Mobil (в отставке) Дж. Брайану Уильямсу за неуплату налогов и получение взятки в 2 млн долларов, закрепившей заключение сделки между Mobil и казахстанским правительством. 7 апреля Уильямс предстанет перед судом. Суд над Гиффеном, если он состоится, вероятно, начнется не ранее конца 2003 г. Прежде чем начнется процесс, юристы проведут дальнейшее расследование действий и степени осведомленности сторон.
ExxonMobil постаралась смягчить впечатление от заявлений Неймана. «Нам об этом ничего не известно», - сказал представитель ExxonMobil Том Чирильяно, когда его спросили, означает ли статус «фигуранта», что компания будет привлечена в качестве свидетеля или что со стороны государственных органов будут предприняты еще какие-то шаги. Он подчеркнул, что компании Mobil ничего не известно о каких-либо незаконных выплатах, сделанных или полученных в связи с соглашениями, заключенными с правительством Казахстана. «Мы надлежащим образом реагировали на расследование, - продолжил он. - Государственные органы не уведомили нас, что мы являемся объектом расследования, мы не получили никакого документа, в котором бы сообщалось, что мы являемся таким объектом».
По словам двух экспертов, знакомых с такого рода расследованиями, если прокуратура называет компанию «объектом», это означает, что «они взяли вас на заметку», хотя смысл термина «объект» остается достаточно неопределенным.
Пока неясно, будут ли предъявлены обвинения компании Mobil, однако по меньшей мере один эксперт по правовым вопросам полагает, что заявления Неймана представляют собой переломный момент в ходе расследования. «Теперь появилась реальная возможность, что обвинения компании Mobil все же будут предъявлены», - сказал эксперт.