Press Digest
12 Oct 2012
Дочь узбекского президента может быть замешана в отмывании денег?
Радио «Свобода»
Дочь узбекского президента может быть замешана в отмывании денег?
пятница, 12 октября 2012 г. 12:45:07, inozpress.kg
Раскрыты документы, по которым Гульнара Каримова имела связи с человеком, подозреваемым в отмывании денег
Во Франции раскрыты документы, по которым дочь узбекского президента Ислама Каримова Гульнара Каримова была связана с узбекским предпринимателем, задержанным в Швейцарии в рамках расследования по отмыванию денег.
Подписи Каримовой и исполнительного директора компании «Кока-Кола Узбекистан» Алишера Эргашева стоят на восьми документах, ввиду того, что владелец и директор покупали собственность во Франции. Документы, датированные в период с сентября 2009 по май 2011 гг., оказались у шведского информационного агентства «Tidningarnas Telegrambyra», которое поделилось ими с узбекской службой радио «Свобода».
Документы, предоставленные французской регистрационной компанией, которая является открытой для общественности, показывают, что Каримова и Эргашев совершили одну из покупок в городе Гассин во Французской Ривьере. Также компания зарегистрирована по адресу 1 Avenue du General Maunoury, расположенном в западном престижном районе Парижа, где квартиры обычно стоят от 19 до 38 тыс. долларов за квадратный метр. Позже, компания переехала по адресу Boulevard Pereire в не менее престижном 17-районе.
Вторая женщина по имени Ирина Емельянова по документам является акционером, не имеющим контрольный пакет акций. Больше о Емельяновой ничего неизвестно, и она, похоже, не имеет отношения к уголовным делам.
Обвинения в отмывании денег
Эти документы очень важны, поскольку они демонстрируют явную связь между Каримовой и одним из четырех узбекских граждан, проходящих по отдельным уголовным делам в Швейцарии и Швеции. Помимо прочего, к этому делу причастны две телекоммуникационные компании: российский сотовый оператор МТС и шведско-финская «TeliaSonera». Эргашев вместе со своим приятелем из «Кока-Кола Узбекистан» Шорхуром Сабировым были арестованы в Женеве 30 июля по обвинению в отмывании денег. Оба находятся в тюрьме. Третьим подозреваемым является бывший директор узбекского филиала МТС Бекзод Ахмедов. Документ, который просочился в прессу, гласит, что уголовное расследование было возбуждено после того, как швейцарский банк «Lombard Odier» оповестил власти о том, что один из банковских клиентов Ахмедов разыскивается Интерполом по обвинению в мошенничестве. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Швейцарии подтвердил подлинность документа. Ахмедов был внесен в список разыскиваемых по запросу Узбекистана после того, как сбежал из страны после скандала между руководством МТС и узбекскими властями. Швейцарские следователи сообщили о его связях с Каримовой, хотя власти не предоставили никаких доказательств по этому поводу. Местонахождение Ахмедова неизвестно.
Шведская «ниточка»
Четвертой подозреваемой является Гаяне Авакян - владелец компании «Такилат Лимитед», которую подозревают в принятии денег от «TeliaSonera» взамен на лицензии и доступ на рынок мобильной связи в Узбекистане. В начале октября шведские прокуроры заморозили 30 млн. долларов США, которые лежали на шведском счету компании «Такилат Лимитед». Авакян и Эргашев числятся в документах как представители этой компании в Швеции. Судя по отчету следователей, в 2008 году «TeliaSonera» заплатила 320 млн. долларов филиалу «Такилат», расположенному в Гибралтаре, для того, чтобы получить доступ на узбекский рынок. Ранее «TeliaSonera» подтвердила, что в 2007 году она купила лицензии 3G и номера телефонов у «Такилат» за 30 млн. долларов. Однако руководство узбекской компании отрицает обвинения в использовании служебного положения в личных целях и других нарушениях В настоящее время Авакян является директором дома моды Каримовой «Дом стиля», расположенного в Ташкенте. Ее часто можно увидеть на фото вместе с Каримовой.
Сотни миллионов долларов заморожены
Власти Швейцарии сообщают, что заморозили счета всех четырех граждан Узбекистана, имеющих отношение к следствию. Общая сумма вкладов оценивается в несколько сотен миллионов долларов, и, возможно, они находятся в других банках, помимо банка «Lombard Odier». Корреспондент агентства «Tidningarnas Telegrambyra» Ола Вестерберг, заполучивший французские документы, рассказал радио «Свобода» о том, что деньги, замороженные на шведском счету компании «Такилат», были первоначально отправлены из швейцарского счета. Состояние 40-летней Каримовой оценивается в 500 млн. долларов США, и она регулярно попадает в список богатейших женщин в Швейцарии. Дочь президента, которая на любительском уровне занимается дизайном одежды и поп-музыкой, а также благотворительной деятельностью в Узбекистане, также является послом Узбекистана в офисе ООН в Женеве. Очень часто Каримову упоминают в качестве возможного преемника своего 74-летнего отца диктатора, который правит страной с самым худшим показателем свободы человека среди стран Центральной Азии.
Фаррух Юсупов, Дейзи Синделэр Радио «Свобода», 11 октября 2012 года Перевод - «InoZpress.kg»
Оригинал статьи на английском: