3 июля 2003
ТЕМПЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ США ДЕЛА О ВЗЯТКАХ В КАЗАХСТАНЕ ЗАМЕДЛИЛИСЬ
3 июля 2003
EURASIANET 03.VII.2003
ТЕМПЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ США ДЕЛА О ВЗЯТКАХ В КАЗАХСТАНЕ ЗАМЕДЛИЛИСЬ
Рассмотрение судебной системой США дела о взятках, в котором замешаны два неназванных казахстанских чиновника, замедлилось. Адвокат главы коммерческого банка Джеймса Гиффена, обвиняемого в организации взяток, заявил, что его подзащитный не собирается заключать с прокурорами сделку о признании своей вины.
Адвокат Гиффена Уильям Дж. Шварц из нью-йоркской юридической компании Kronish Lieb Weiner and Hellman подтвердил, что в настоящий момент дело находится на стадии выявления доказывающих вину подзащитного документов. Он сообщил также, что предварительное совещание со стороной обвинения намечено на 5 сентября. По словам Шварца, Гиффен не собирается заключать с прокурорами сделку о признании своей вины. «Сделки не будет», - заявил Шварц корреспонденту EurasiaNet. С момента своего ареста 30 марта Гиффен отстаивает свою невиновность.
Судебное разбирательство в федеральном суде южного округа штата Нью-Йорк официально намечено на январь 2004 г. Однако, отметил Шварц, досудебные действия, предпринимаемые как стороной защиты, так и обвинением, могут привести к переносу намеченной даты на более поздний срок.
Гиффен, являющийся президентом нью-йоркской компании «Меркатор», был обвинен 31 марта в нарушении двух статей Закона США о коррупции за рубежом (FCPA). Согласно обвинению, Гиффен перевел 78 млн долларов в качестве вознаграждения за сделку между Mobil Oil Corp. (ныне ExxonMobil) и правительством Казахстана на два банковских счета, контролируемых членами высшего казахстанского руководства. Имена казахстанских руководителей в обвинении не называются. [Историю вопроса см. Архив рубрики Eurasia Insight].
Предъявление обвинения Гиффену - часть проводимого в США широкого расследования деятельности нефтяных корпораций в Казахстане. Сообщается, что Гиффен являлся советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и находился в близких отношениях с министром нефтегазовой промышленности Нурланом Балгимбаевым.
Интерес к делу Гиффена усилился после того, как один из членов высшего руководства Mobil согласился на заключение сделки о признании вины в ходе расследования смежного уголовного дела. Через три дня после обвинения Гиффена обвинения были предъявлены бывшему топ-менеджеру Mobil Дж. Брайану Уильямсу, который 12 июня признал себя виновным в уклонении от налогов после получения, как сформулировано в обвинении, взяток на сумму в 7 миллионов долларов. [Информацию об истории вопроса см. Архив рубрики Eurasia Insight].
Том Сирильяно, пресс-секретарь ExxonMobil, отрицает, что компания Mobil была замешана в нарушении закона в связи с приобретением за 1,05 млрд долларов 25-процентной доли в разработке Тенгизского нефтяного месторождения. «Mobil не располагает информацией о выплате каких-либо незаконных вознаграждений казахстанским чиновникам нынешними или бывшими сотрудниками Mobil», - сказал Сирильяно. «У нас нет также информации о каких-либо незаконных вознаграждениях, полученных нынешними или бывшими сотрудниками компании».