Центробанк России обвинил кыргызский «Аманбанк» в сомнительных операциях
18-05-2007, АКИpress
БИШКЕК (АКИpress) - Центральный банк России (Центробанк) обвинил «Аманбанк» из Кыргызстана в проведении сомнительных операций. Об этом говорится в письме Центробанка от 18 мая 2007 г. «О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК «Аманбанк»
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Центробанка, в писмье акцентируется внимание территориальных учреждений Банка России на операциях кредитных организаций по корреспондентским счетам «Аманбанка».
Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам ОАО РК «Аманбанк» в валюте Российской Федерации, открытым в кредитных организациях, и счетам в иностранной валюте кредитных организаций, открытым в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 ? 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» отнесены к сомнительным операциям.
По корреспондентским счетам ОАО РК «Аманбанк», открытым в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи в рублях по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами - нерезидентами (клиентами этого банка), зарегистрированными преимущественно в Великобритании, товаров резидентам на территории Российской Федерации. Российские резиденты - это организации с минимальным уставным капиталом (10 тыс. рублей), оплаченным имуществом.
По корреспондентским счетам российских кредитных организаций, открытым в ОАО РК «Аманбанк», осуществляются платежи в валюте юридических лиц - нерезидентов, являющихся их клиентами (зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах и в Великобритании и имеющих минимальные размеры уставного капитала), в пользу нерезидентов - клиентов этого банка. При этом источниками денежных средств на счетах юридических лиц - нерезидентов, открытых в российских кредитных организациях, в основном являются поступления от резидентов за товары, якобы приобретаемые у юридических лиц - нерезидентов на территории Российской Федерации.
«За период с октября 2006 года по апрель 2007 года в пользу клиентов ОАО РК «Аманбанк» по таким сделкам было переведено примерно 3,7 млрд. долларов и около 50 млрд. рублей: Масштабы этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться оплата «серого» импорта, а также отмывание доходов, полученных преступным путем», - сообщает Центробанк России.
Между тем, сам «Аманбанк» заявил агентству Reuters, что не нарушал законы Кыргызстана.
«В нашем банке обслуживаются юридические лица, ведущие свою деятельность и на территории России. Отказывать им в финансовом обслуживании нет никаких оснований, поскольку все предоставляемые ими документы соответствуют законодательству Киргизии. Чем именно занимаются компании клиенты после того, как покидают банк, мы не знаем. Все, что мы делаем, полностью соответствует букве закона», - сказала представитель банка Ирина Абдыкеримова.
Напомним, в прошлом году Центробанк России обвинил в подобных сомнительных операциях другой кыргызский банк - АзияУниверсалБанк.