30 января 2010
Trend Capital: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов оценила меры Туркменистана в финансовой сфере
30 января 2010
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов оценила меры Туркменистана в финансовой сфере
30.01.2010 12:23, Trend Capital
Туркменистан, Ашхабад, 26 января /корр. Trend News Г. Гасанов/
Созданное при министерстве финансов Туркменистана подразделение финансовой разведки (ПФР) "способно значительно повысить эффективность взаимодействия стран Евразийского региона в этой сфере", говорится в пресс-релизе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) со ссылкой на слова исполнительного секретаря структуры Игоря Небываева.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма объединяет Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан имеет в ЕАГ статус наблюдателя.
Туркменистан ранее объявлял о создании управления по финансовому мониторингу, деятельность которого соответствует принятому до этого закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ".
В информации ЕАГ говорится, что в создании в Туркменистане ПФР эксперты Евразийской группы оказали активную поддержку. В апреле 2009 года прошла миссия высокого уровня в Туркменистане, которую возглавлял заместитель председателя ЕАГ, директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Валерий Ярошевский.
ЕАГ оказывает содействие государствам региона в создании правовых и институциональных основ.
В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных противолегализационных систем своих государств международным стандартам; анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей Евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.