28 мая 2003
ДЕЛО О «ТУРКМЕНСКИХ МИЛЛИОНАХ» НАПРАВЛЕНО В РОССИЙСКИЙ СУД
28 мая 2003
ДЕЛО О «ТУРКМЕНСКИХ МИЛЛИОНАХ» НАПРАВЛЕНО В РОССИЙСКИЙ СУД
Как сообщили в Управлении информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ, завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о хищении через российские банки бюджетных средств Туркмении в сумме 20 млн. долл. США.
По этому уголовному делу проходят Дмитрий Леус, председатель правления коммерческого банка «Российский депозитный банк» и Мурад Гарабаев, сотрудник Центрального банка Туркменистана.
Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», ч.3, ст.159; ч.3, ст.174 и ч.2, ст.327 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также неоднократная подделка документов). В настоящее время Леус и Гарабаев находятся под стражей, сообщили в Генпрокуратуре.
По информации Генпрокуратуры РФ, в ходе следствия установлено, в сентябре 2002 года группа лиц, в состав которой входили руководители и работники туркменского и российских банков, незаконно используя электронную систему платежей «СВИФТ», перечислили бюджетные средства в размере 20 млн. долл., находившихся на счетах Центрального банка Туркменистана, в российский коммерческий банк «Русский депозитный банк».
В этом же банке был открыт лицевой счет на подставное лицо - гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама, сообщила Генпрокуратура. Затем деньги в сумме 19,3 млн. долл. (с учетом комиссионных) были наличными через кассу «Русского депозитного банка» получены от имени этого подставного лица, и присвоены участниками преступной группы, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как установлено следствием, в преступную группу входили, кроме Дмитрия Леуса и Мурада Гарабаева, также председатель совета директоров «Индустриального экспертного банка» Айсолтан Ниязова и Савелий Бурштейн.
Бурштейн и Ниязова скрылись от следствия за рубежом. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщила Генпрокуратура РФ.
© TURKMENISTAN.RU, 2003