27 сентября 2003
В Казахстане бухгалтер таможенного управления подозревается в хищении 1,63 млн долл. таможенных платежей
27 сентября 2003
В Казахстане бухгалтер таможенного управления подозревается в хищении 1,63 млн долл. таможенных платежей.
РБК. 27.09.2003, Алма-Ата. В Казахстане бухгалтер Алматинского таможенного управления похитил 1,63 млн долл. таможенных платежей. Департамент финансовой полиции (ДФП) по городу Алма-Ата возбудил уголовное дело по факту хищения путем мошенничества.
Как сообщили в пресс-службе ДФП, в обязанности бухгалтера входил учет доходов и расходов депозитных сумм, а также учет операций и своевременное еречисление средств в республиканский бюджет. Однако в ряде случаев таможенные платежи вместо бюджета поступали в лжефирмы по фиктивным запросам и затем похищались. Так, осенью 2001г. для таможенного оформления товаров одна фирма перечислила 1,06 млн долл. в качестве платежей, а затем от нее поступили фиктивные письма с просьбой перечислить эти средства на расчетный счет одного из ТОО Алма-Аты. Затем эти средства были обналичены и похищены.
Роль подозреваемого в этом преступном сговоре выясняется. Следствие утверждает, что он неоднократно, по предварительному сговору с группой лиц, совершал хищения путем мошенничества.
rbc.ru