Компанию Chevron опрашивают в связи с расследованием дела о взяточничестве
10 сентября 2003 г. - Компания ChevronTexaco отвечает на вопросы департамента юстиции: прокуратура расширяет спектр своего расследования по делу о взяточничестве в казахстанской нефтяной отрасли.
Американская нефтяная компания получила повестку федеральной прокуратуры Нью-Йорка, предписывающую ей дать показания федеральному Большому жюри о казахстанском нефтегазовом проекте, в котором компания принимала участие.
В направленной в мае повестке также содержалось требование к ChevronTexaco предоставить следствию все документы, касающиеся ее деловых отношений с Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана, Нурланом Балгимбаевым, министром нефтяной промышленности, и специальным советником г-на Назарбаева Джеймсом Гиффеном, которому в этом году были предъявлены обвинения во взяточничестве.
Г-н Гиффен, глава американского торгового банка, отверг обвинения в его адрес о том, что он перенаправил "очень высоким" казахстанским чиновникам выплаты компании Mobil и других западных нефтяных компаний на сумму более 78 млн. долларов.
Правительство Казахстана отрицало совершение каких-либо неправомерных действий, хотя юридические документы в Швейцарии указывают, что по крайней мере один из банковских счетов, на которых были обнаружены эти средства, контролировался г-ном Назарбаевым.
В июне Дж. Брайан Уильямс, бывший исполнительный руководитель компании ExxonMobil, признал себя виновным в уклонении от налогов по делу, открытому в результате данного расследования.
Это уязвимое с политической точки зрения расследование осложнило взаимоотношения между США и Казахстаном, продвигавшим себя как одного из ключевых союзников в войне против терроризма и потенциально богатого источника нефти за пределами Ближнего Востока.
Согласно заявлению ChevronTexaco, все выплаты компании в адрес Казахстана "производились должным образом" и в соответствии с местными и американскими законами.
По свидетельству компании, она полностью выполняет требование Большого жюри и у нее "нет никаких оснований полагать", что компания является "объектом данного расследования".
Компания ChevronTexaco начала работать в Казахстане в 1997 г., подписав договор о разделе продукции с российской компанией ЛУКойл, итальянской Agip и британской British Gas на разработку месторождения Карачаганак.
По имеющимся оценкам это месторождение может содержать до 2.4 млрд. баррелей нефти и 16000 млрд. куб. футов газа.
О договоре по разработке месторождения Карачаганак было объявлено на состоявшейся в Вашингтоне церемонии, на которой присутствовали г-н Назарбаев и тогдашний вице-президент США Ал Гор.
В предъявленном г-ну Гиффену правительством США обвинении говорится, что компания Texaco и другие партнеры перевели 17 млн. долларов США на контролируемый правительством счет эскроу в банке Credit Agricole Indosuez, что было частью сделки.
В конечном итоге по меньшей мере 5 млн. долларов из этих денег были переведены г-ном Гиффеном через сеть оффшорных счетов на счет, контролируемый одним из высших казахстанских чиновников, утверждает правительство.
Повестка требует от ChevronTexaco предоставить все документы, относящиеся к предложениям или обещаниям выплатить деньги или сделать подношения должностным лицам Казахстана, членам их семей и консультантам правительства.
Джошуа Чаффин, Вашингтон "Файнэншл Таймс" ft.com