CA-News.INFO

Central Asia regional news digest

news-ru.trend.az

Trend News : В Казахстане могут закрыть пункты обмена валюты

16 марта 2009

В Казахстане могут закрыть пункты обмена валюты

16.03.09 08:16, Trend News

Как пишет газета "Новые Известия", нотариальные и адвокатские конторы, банки будут обязаны доносить на клиентов, сделки которых будут превышать сумму в две с половиной тысячи долларов.

Минфин страны объясняет эти меры борьбой с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и борьбой с терроризмом. Документ уже прошел первое чтение в нижней палате парламента, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Если парламент примет, предлагаемый закон и он будет подписан президентом, комитет по финансовому мониторингу при минфине займется сбором информации о различных сделках, совершаемых казахстанцами, с правом приостановки подозрительных операций сроком на три дня.

news-ru.trend.az

Предыдущая статьяСтранная гибель "серого кардинала"
Следующая статьяЗабытый арестант