CA-News.INFO

Central Asia regional news digest

Выводок активов : Новая газета - Казахстан - Дилярам АРКИН (КазТАГ)

26 марта 2009

Выводок активов

26.03.2009 г., Дилярам АРКИН (КазТАГ), специально для «Новой» - Казахстан»

Генеральной прокуратурой РК возбуждено уголовное дело в отношении М. Аблязова и шестерых бывших топ-менеджеров «БТА Банка»

Страсти вокруг крупнейшего финансового института Казахстана - «БТА Банка» - разгораются. Напомним, что он был национализирован государством в феврале текущего года. Обе стороны, бывший менеджмент и нынешний, делают громкие разоблачительные заявления, обвиняя друг друга в непрофессионализме и развале банка. В прошлом номере мы опубликовали интервью с бывшими председателями правления БТА Мухтаром Аблязовым и Романом Солодченко, в которых они подвергли резкой критике своих «сменщиков». Ответный удар не заставил себя ждать...

Председатель правления «БТА Банка» Анвар Сайденов по просьбе журналистов прокомментировал интервью Р. Солодченко («Новая» - Казахстан» ?10, 2009 г.), в котором тот сообщил, что уволился из этого финансового учреждения и в настоящее время находится вместе с семьей за пределами Казахстана.

«Мы удивлены высказываниями Романа Солодченко. На сегодняшний день приказ об его увольнении из банка я не подписывал. Если все же он действительно высказал нечто подобное, тогда, на мой взгляд, подобного рода заявления серьезно противоречат деловой этике. Однако подтвердить подлинность высказываний распространенных СМИ заявлений Романа Солодченко я не могу. В какой стране он находится, не знаю. Полемизировать с тезисами, высказанными в его интервью, я не считаю целесообразным», - говорится в тексте, который распространила пресс-служба банка.

В «БТА Банке» считают, что бывший председатель правления, в последнее время перемещенный на должность заместителя председателя правления Роман Солодченко, рассказывая журналистам о своей позиции относительно ситуации в банке после вхождения в него государства, тем самым просто пытался в неверном свете представить свои действия.

«Интервью Солодченко - это попытка оправдания своего полудетективного побега. Я не верю, что он мог оставаться в стороне от нарушений», - сказал журналистам на пресс-конференции в среду председатель совета директоров АО «БТА Банк» Арман Дунаев.

На фоне этих событий служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила кредитные рейтинги контрагента двух банков и одной ипотечной компании Казахстана: АО «БТА Банк» (БТА) и его дочерних компаний АО «Темiрбанк» и АО «Ипотечная организация БТА Ипотека» (БТАИ) с «В+/В» до «ССС+/С». Кредитные рейтинги контрагентов этих компаний помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом. Они были помещены в список CreditWatch с развивающимся прогнозом 3 февраля 2009 года - после объявления правительством Казахстана решения приобрести контрольные пакеты этих банков, говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Рейтинговое действие отражает мнение S&P относительно повышения вероятности реструктуризации долга БТА и его дочерними компаниями и снижения вероятности получения поддержки БТА со стороны правительства Казахстана для погашения долговых обязательств в соответствии с их условиями. По нашей информации, правительство Казахстана не выражает готовности прогарантировать долговые обязательства этих банков, что, по нашему мнению, повышает вероятность реструктуризации долга», - отметила кредитный аналитик S&P Аннет Эсс.

Аналитики S&P отнесли Казахстан к группе «интервенционистских» государств - исходя из ожидаемого уровня поддержки таких системообразующих банков, как БТА. Несмотря на завершение национализации БТА в феврале 2009 года, долгосрочный рейтинг БТА уже не включает дополнительных надбавок к его собственной кредитоспособности вследствие более низкой вероятности государственной поддержки. Агентство также понизило долгосрочные рейтинги БТАИ и Темiрбанка, уровень которых сдерживается рейтингом БТА.

Рейтинговые действия также отражают мнение S&P о сохраняющемся давлении на собственную кредитоспособность данных компаний, в том числе вследствие существенного ухудшения качества активов, которое, по мнению аналитиков агентства, негативно сказывается на их капитализации. Кроме того, на рейтинговые действия повлияли сохраняющиеся проблемы с финансированием и ликвидностью и нестабильность депозитной базы.

А 24 марта на встрече с журналистами помощник генпрокурора РК по руководству следственными группами Сакен Ихсангалиев заявил, что экс-председатель совета директоров «БТА Банка» Мухтар Аблязов «тайком похитил и вывел за пределы страны денежные средства тысяч вкладчиков банка». Кроме того, «перед своим отъездом он продлил на несколько лет срок погашения заведомо невозвратных кредитов». «Только по одной группе аффилированных с Аблязовым фирм, как установлено следствием, незаконно выданы кредиты на сумму свыше одного миллиарда долларов США», - пояснил он.

По данным следствия, вопреки внутренним процедурам банка аффилированным с М. Аблязовым фирмам кредитным комитетом под руководством Жаксылыка Жаримбетова (экс-первый заместитель председателя правления) предоставлялся льготный период, в течение которого не производилось погашение процентов и основного долга, а также отсрочки по оформлению залогового обеспечения, то есть отсрочки по предоставлению правоустанавливающих документов по проведению необходимых банковских экспертиз и оценки, по подписанию договоров залога и регистрации в уполномоченных органах.

«Все финансируемые проекты аблязовских фирм были стартовыми. Покупка недвижимости и других активов осуществлялась за счет ресурсов банка. Предприятия не имели положительной кредитной истории, не имели основных средств, активов и опыта работы в данных направлениях», - пояснил С. Ихсангалиев.

Кроме того, по словам представителя Генпрокуратуры, в период с 2006 по 2008 год «БТА Банк» предоставил кредит одной из оффшорных компаний на приобретение и модернизацию трех воздушных судов на общую сумму свыше $54 млн.

«В качестве залогового обеспечения оффшорная компания первоначально предоставила в залог банку воздушные судна Challenger 604, ЯК-42Д, а также имущественное право на воздушное судно Learjet 60 -XR», - уточнил он.

По данным следствия, в январе 2009 года, непосредственно перед вхождением государства в состав акционеров банка, заместителем председателя правления Ж. Жаримбетовым заключались дополнительные соглашения к договорам банковского займа о переносе сроков погашения основного долга и начисленного вознаграждения по кредитам на август-сентябрь 2011 года.

«Одновременно с этим Ж. Жаримбетовым заключались соглашения о расторжении договоров залога указанных выше самолетов, а также договоров имущественного права на воздушное судно. Взамен высвобожденного залогового обеспечения банку предоставлялись в залог фактически отсутствующие товары (соевый текстурат в количестве 70 тысяч тонн залоговой стоимостью 6 685 324 800 тенге)», - отметил С. Ихсангалиев.

В связи с этим 20 марта в специализированный межрайонный суд Алма-Аты прокуратурой Медеуского района внесено исковое заявление о признании недействительными этих соглашений, изменяющих сроки финансирования (пролонгации) и структуру обеспечения займов. А в отношении Аблязова и шестерых его сообщников - бывшего первого заместителя председателя правления банка, председателя кредитного комитета Жаксылыка Жаримбетова, экс-председателя правления Романа Солодченко, бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Вероники Ефимовой, а также сотрудников Рифата Ризоева, Булата Каримова, Жанны Ахмедьяровой - Генеральной прокуратурой РК возбуждено уголовное дело по статье 235 части 4-й и статье 193 части 3-й УК РК «создание и руководство ОПГ и легализация денежных средств, приобретенных незаконным способом».

По словам Сакена Ихсангалиева, «все они объявлены в межгосударственный розыск».

По версии следствия, страну покинули и некоторые «введенные Аблязовым в заблуждение запуганные лица».

«Следствие готово рассмотреть положительно ходатайство адвокатов о возвращении этих лиц на родину, с последующим участием в следственных действиях. В случае возвращения этих лиц, с учетом их позиций на следствии, будет определено их дальнейшее процессуальное положение» - пояснил помощник генпрокурора.

В то же время он сделал предостережение всем тем, кто через СМИ распространяет заведомо недостоверные сведения, направленные на формирование панических слухов, негативного общественного мнения.

«Такие действия следственной группой квалифицируются как противоправные, умышленно создающие угрозу стабильности в обществе и интересам государства», - подчеркнул он.

По его оценке, если бы не принятые государством своевременные меры, то именно его (Аблязова. - КазТАГ) «преступная деятельность могла привести к дефолту банка».

«Аблязов и его сообщники принимают все меры для воcпрепятствования расследованию. В первых числах марта в одном из санаториев Бишкека специально прилетевшие туда эмиссары Аблязова, возглавлявшие ранее группу казахстанских аффилированных с банкиром фирм, вызвали из Алма-Аты своих бывших подчиненных, директоров фирм, отдельных сотрудников банка и в течение двух дней инструктировали их, как им вести себя на следствии, уговаривали утверждать, что возглавляемые ими фирмы не имели никакого отношения к банку. Сейчас эти лица с участием своих адвокатов дают подробные показания следствию, как вынуждены были, исполняя указания, оформлять в банке кредиты, подписывать заведомо ложные документы и выполнять другие поручения доверенных лиц Аблязова», - сказал помощник генпрокурора.

Генпрокуратура опровергла информацию о том, что устраиваются гонения на работников «БТА Банка». «Ни о каких гонениях на работников банка и других исполнителей говорить не приходится», - сказал С. Ихсангалиев.

Тем не менее родственнику экс-главы «БТА Банка» Мухтара Аблязова, директору оценочной компании «Agento - S» Таиру Дюсембекову, следствием КНБ предъявлено официальное обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщила мама подследственного Шолпан Аблязова.

«В период с 2006 по 2008 год, имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, Т. Дюсембеков вступил в предварительный преступный сговор со своим родственником, председателем совета директоров «БТА Банка» М. Аблязовым и другими лицами», - говорится в постановлении о привлечении Т. Дюсембекова в качестве обвиняемого за подписью майора юстиции следователя Еркена Манатова.

По версии следствия, «в указанный период времени преступной группой, руководимой М. Аблязовым, путем незаконных финансовых операций с земельными участками, расположенными в Алма-Аты и области, оценку которых осуществляла компания Т. Дюсембекова, выдавались незаконные кредиты в «БТА Банке» в крупных размерах, которые затем оформлялись на специально созданные фирмы и компании, в том числе и оффшорные, с последующим выводом полученных денежных средств на расчетные счета М. Аблязова и на счета зарубежных компаний, аффилированных с ним».

«В качестве залога по указанным кредитам числилось залоговое имущество в виде доли юридических лиц, земельных участков и страховых полисов, завышенную оценочную стоимость которых проводила компания «Agento - S» Т. Дюсембекова», - отмечается в постановлении.

По версии обвинения, «каких-либо надлежащих мер банком по возврату кредитов не предпринималось». «Напротив - установлены факты необоснованной пролонгации обязательств заемщиков по кредитам», - говорится в документе.

По словам Ш. Аблязовой, ее сын «с предъявленными ему официальными обвинениями не согласился, поскольку считает их необоснованными».

Как сообщалось ранее, 2 марта сотрудниками департамента КНБ был задержан Т. Дюсембеков. В данный момент он находится под стражей в СИЗО ДКНБ по Алма-Ате.

М. Аблязов отрицает какие-либо «бизнес-отношения» с Т. Дюсембековым и считает, что директора оценочной компании арестовали только потому, что тот является его родственником.

P.S.

Когда верстался номер, стало известно, что советом директоров АО «БТА Банк» принято решение о досрочном прекращении полномочий следующих членов правления: Романа Солодченко, Бахыта Отарбекова, Дмитрия Гладкова, Индиры Изтелеуовой, Карлыгаш Еженовой, Тимура Сабырбаева и Раимхана Узбекгалиева. Новыми членами совета директоров банка избраны: Абай Искандиров, Кайрат Айтекенов, Айдан Карибжанов, Ерлан Татишев, Ульф Вокурка (независимый директор), Константин Корищенко (независимый директор).

novgaz.com

Предыдущая статьяКыргызстан: В селах на юге страны ВИЧ-инфицированные люди становятся изгоями - Фергана.Ру
Следующая статьяCA-NEWS : А.Бородавкин: Международным военным контингентам необходимо активнее бороться с наркопреступностью в Афганистане